证券代码：600359          证券简称：新农开发         编号：2023一062号

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司

　　八届十次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何罪恶纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和圆善性承担个别及连带连累。

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届十次监事会于2023年12月11日以现场会议神色召开，会议奉告和材料于2023年12月5日以通信神色发出。公司5名监事一起参加了会议。会议的奉告、召开、表决要领合乎辩论法律、律例以及《公司礼貌》的限定。会议以记名投票表决神色审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《对于新增关联方并追加变嫌2023年过活常关联交易金额瞻望的议案》；

　　表决间隔：4票痛快，0票反对，0票弃权。关联监事吴迪女士为公司控股鼓吹阿拉尔市统众国有本钱投资运营（集团）有限连累公司财务部副部长，此项议案磨灭表决。

　　二、审议通过《对于2024年过活常关联交易瞻望的议案》；

　　表决间隔：4票痛快，0票反对，0票弃权。关联监事吴迪女士为公司控股鼓吹阿拉尔市统众国有本钱投资运营（集团）有限连累公司财务部副部长，此项议案磨灭表决。

　　三、审议通过《对于续聘管帐师事务所的议案》；

　　表决间隔：5票痛快，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《对于追加证据2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》；

　　表决间隔：5票痛快，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《对于2024年度为控股子公司提供财务资助的议案》；

　　表决间隔：5票痛快，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《对于公司2024年度贷款策画的议案》；

　　表决间隔：5票痛快，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《对于2024年度瞻望为控股子公司提供担保的议案》；

　　表决间隔：5票痛快，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司监事会

　　2023年12月12日26uuu最新地址

　　证券代码：600359         证券简称：新农开发      公告编号：2023-063号

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司

　　对于新增关联方并追加变嫌2023年过活常

　　关联交易金额瞻望的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪恶纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和圆善性承担个别及连带连累。

　　迫切内容教唆：

　　●  是否需要提交鼓吹大会审议：是

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：追加变嫌的2023年过活常关联交易瞻望合乎公司的计谋发展地点和日常磋磨需要，无意充分阐发关联方领有的专科资源和上风，有助于公司业务发展，升迁市集竞争力。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）审议要领

　　1.董事会的审议和表决情况

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年12月11日以通信神色召开，会议审议通过了《对于新增关联方并追加变嫌2023年过活常关联交易金额瞻望的议案》，该议案审议过程中关联董事汪芳女士、张晓霞女士磨灭表决，其他5名董事一致痛快通过此议案。此议案尚需提交公司鼓吹大会审议，关联鼓吹阿拉尔市统众国有本钱投资运营（集团）有限连累公司在鼓吹大会上对该议案磨灭表决。

　　2.孤苦董事事先招供及孤苦见识

　　（1）公司孤苦董事事先招供见识

　　董事会召开前，公司孤苦董事对新增关联方并追加变嫌2023年过活常关联交易金额的事项进行了审查，以为追加关联方及关联交易金额是基于公司及控股子公司正常坐褥磋磨及业务发展所需，交易价钱由两边参照市集价钱协商确定，服从对等自觉、平允平允的原则，不存在毁伤公司及全体鼓吹尤其是中小鼓吹利益的情形。因此，咱们痛快将该议案提交公司第八届董事会第十次会议审议，审议该议案时关联董事磨灭表决。

　　（2）公司孤苦董事见识

　　本次新增关联方并追加变嫌2023年过活常关联交易金额的事项合乎公司磋磨发展需要。关联交易价钱以市集价钱为基础，订价原则公允合理，不存在毁伤公司及全体鼓吹尤其是中小鼓吹利益的情形，不会影响公司的孤苦性。公司董事会审议该议案时，关联董事进行了磨灭，表决要领合乎法律律例及法度性文献的限定，表决间隔正当、灵验。咱们一致痛快新增关联方并追加变嫌2023年过活常关联交易金额事项，并痛快将该项议案提交公司鼓吹大会审议。

　　（二）本次追加日常关联交易瞻望金额和类别

　　单元：万元

　　■

　　注：2023年1月-10月已发生金额为财务部门初步核算数据，数据未经审计。

　　二、关联方先容和关联关系

　　（一）新疆坐褥树立兵团第一师棉麻有限连累公司

　　1.基本情况

　　单元称号：新疆坐褥树立兵团第一师棉麻有限连累公司

　　法定代表东谈主：沈云锋

　　注册本钱：东谈主民币3，469.35万元

　　经济性质：有限连累公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）

　　注册地：新疆阿拉尔市金银川路南1331号塔里木大厦第6、7层

　　磋磨范围：籽棉收购；棉花、棉纱、棉布、麻成品、棉花加工开辟及零配件、棉花包装材料、打包机械农副家具购销；电子家具购销；电子商务；仓储作事；搬运与装卸；铁路、公路货运代理；房屋租出；日用百货；自营和代理各样商品和时刻的出进口（国度限制公司磋磨或退却出进口的商品和时刻除外）。

　　2.关联关系：受团结母公司限制

　　（二）阿拉尔新农乳业有限连累公司

　　1.基本情况

　　单元称号：阿拉尔新农乳业有限连累公司

　　法定代表东谈主：路全

　　注册本钱：东谈主民币70，200.00万元

　　经济性质：有限连累公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）

　　注册地：新疆阿拉尔市经济时刻开发区中小企业创业园

　　磋磨范围：鲜牛乳收购及销售；牛乳成品加工及销售；种畜磋磨；牲口衍生；出进口贸易磋磨；边境小额出口贸易；酒类磋磨；食物坐褥；酒成品坐褥；农家具的坐褥、销售、加工、运载、贮藏颠倒他辩论作事；生鲜乳谈路运载；草培育；草及辩论成品销售；运载货品打包作事；谈路货品运载（不含危急货品）；食物磋磨；簇新生果批发；簇新生果零卖；未经加工的坚果、干果销售；饲料坐褥；饲料原料销售；肥料坐褥；肥料销售；生物有机肥料研发；食用菌培育；蔬菜培育；簇新蔬菜批发；簇新蔬菜零卖（照章须经批准的技俩，经辩论部门批准后方可开展磋磨步履）。

　　2.关联关系：因新农乳业公司股权转让事宜，原新农乳业公司董事长谭路平先生系公司监事，笔据《股票上市法则》限定的在畴昔12个月内上市公司关联当然东谈主担任董事的，除上市公司、控股子公司及限制的其他主体除外的法东谈主，故新农乳业颠倒控股子公司属于股权转让后公司的关联方。

　　三、关联交易主要内容和订价政策

　　本次变嫌或追加的日常关联交易瞻望是为了知足公司正常磋磨的需要，公司与关联方之间发生的关联交易服从平允、平允、公允的订价原则，交易价钱以市集价钱为基础协商约定。

　　四、关联交易主义和对上市公司的影响

　　本次追加变嫌的2023年过活常关联交易瞻望合乎公司的计谋发展地点和日常磋磨需要，无意充分阐发关联方领有的专科资源和上风，有助于公司业务发展，升迁市集竞争力。

　　上述关联东谈主财务情景和磋磨情况精湛，具备践约智力，上述关联交易均为交易两边日常磋磨步履中所必需的正常业务交游。关联交易依据平允、合理的订价原则，不会毁伤公司及全体鼓吹尤其是中小鼓吹的利益。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：600359       证券简称：新农开发       公告编号：2023-070

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司

　　对于召开2023年第五次临时鼓吹大会的奉告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪恶纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和圆善性承担法律连累。

　　迫切内容教唆：

　　●  鼓吹大会召开日历：2023年12月28日

　　●  本次鼓吹大会接受的收罗投票系统：上海证券交易所鼓吹大会收罗投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)鼓吹大会类型和届次

　　2023年第五次临时鼓吹大会

　　(二)鼓吹大会召集东谈主：董事会

　　(三)投票神色：本次鼓吹大会所接受的表决神色是现场投票和收罗投票相结合的神色

　　(四)现场会议召开的日历、时分和地点

　　召开的日历时分：2023年12月28日  12 点 00分

　　召开地点：新疆阿拉尔市军垦大路东75号当先交易写字楼12楼新农开发董事会会议室

　　(五)收罗投票的系统、起止日历和投票时分。

　　收罗投票系统：上海证券交易所鼓吹大会收罗投票系统

　　收罗投票起止时分：自2023年12月28日

　　至2023年12月28日

　　接受上海证券交易所收罗投票系统，通过交易系统投票平台的投票时分为鼓吹大会召开当日的交易时分段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领

　　波及融资融券、转融通业务、约定购回业务辩论账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 法度运作》等辩论限定践诺。

　　(七)波及公开搜集鼓吹投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型

　　■

　　1、各议案已流露的时分和流露媒体

　　上述议案仍是公司八届十次董事会及八届十次监事会审议通过，详见 2023年12月12日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）辩论公告。

　　2、终点决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、7

　　4、波及关联鼓吹磨灭表决的议案：1、2

　　应磨灭表决的关联鼓吹称号：阿拉尔市统众国有本钱投资运营（集团）有限连累公司

　　5、波及优先股鼓吹参与表决的议案：无

　　三、鼓吹大会投票阐发事项

　　(一)本公司鼓吹通过上海证券交易所鼓吹大会收罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）进行投票，也不错登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。

　　(二)捏有多个鼓吹账户的鼓吹，可期骗的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所捏交流类别往常股和交流品种优先股的数目总和。

　　捏有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所收罗投票系统参与鼓吹大会收罗投票的，不错通过其任一鼓吹账户参加。投票后，视为其一起鼓吹账户下的交流类别往常股和交流品种优先股均已分别投出团结见识的表决票。

　　捏有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户重叠进行表决的，其一起鼓吹账户下的交流类别往常股和交流品种优先股的表决见识，分别以各样别和品种股票的第一次投票间隔为准。

　　(三)团结表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他神色重叠进行表决的，以第一次投票间隔为准。

　　(四)鼓吹对总计议案均表决完了才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式委派代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主无用是公司鼓吹。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高档治理东谈主员。

　　(三)公司礼聘的讼师。

　　(四)其他东谈主员

　　五、会议登记形状

　　（一）登记时分：2023年12月27日10：00至19：00

　　（二）登记地点：新疆阿拉尔市当先交易写字楼12楼新农开发证券法务部。

　　（三）登记需提交的辩论手续：1、个东谈主鼓吹登记时需捏个东谈主身份证和上海证券交易所股票账户卡；个东谈主鼓吹委派他东谈主出席会议的，受托东谈主应出示本东谈主身份证、委派东谈主身份证复印件、授权委派书（附件 1）和上海证券交易所股票账户卡。

　　2、法东谈主鼓吹登记时需捏营业牌照复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表东谈主委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法定代表东谈主身份证复印件（加盖公章）、法定代表东谈主出具的授权委派书、法东谈主鼓吹单元的营业牌照复印件（加盖公章）和法东谈主鼓吹单元的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　（四）登记神色：鼓吹或鼓吹代理东谈主应到公司办理出席会议登记手续，异域鼓吹可通过信函或传真神色登记，不接受电话登记。请接受传真或信函神色办理登记的鼓吹，在传真或信函发出后通过电话给予证据，幸免因电子开辟出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，与会鼓吹或委派代理东谈主交通及住宿用度自理

　　（二）会务辩论东谈主： 张春疆             蒋才斌

　　（三）辩论电话： 0997一6378567     0997-6378568

　　（四）传真：0997一6378500

　　（五）公司地址：新疆阿拉尔市军垦大路东75号当先交易写字楼12楼

　　（六）邮政编码：843300

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　附件1：授权委派书

　　授权委派书

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司：

　　兹委派     先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第五次临时鼓吹大会，并代为期骗表决权。

　　委派东谈主捏往常股数：

　　委派东谈主捏优先股数：

　　委派东谈主鼓吹账户号：

　　■

　　委派东谈主签名（盖印）：         受托东谈主签名：

　　委派东谈主身份证号：            受托东谈主身份证号：

　　委派日历：  年   月   日

　　备注：

　　委派东谈主应当在委派书中“痛快”“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体指挥的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：600359         证券简称：新农开发      公告编号：2023-064号

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司

　　对于2024年过活常关联交易瞻望的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪恶纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和圆善性承担个别及连带连累。

　　迫切内容教唆：

　　●  是否需要提交鼓吹大会审议：是

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为日常关联交易，属于正常坐褥磋磨业务的界限，以市集价钱为订价依据，服从对等自觉原则，交易风险可控，不存在毁伤公司及鼓吹利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的孤苦性，公司不会因上述交易而对关联方酿成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议要领

　　（1）董事会的审议和表决情况

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了第八届董事会第十次会议，会议以5票痛快、0票反对、0票弃权审议通过了《对于2024年过活常关联交易瞻望的议案》，关联董事汪芳女士、张晓霞女士按要领磨灭表决，出席会议的非关联董事一致痛快此议案。

　　（2）孤苦董事的事先招供见识

　　公司2024年度瞻望日常关联交易事宜合乎公司践诺磋磨需要，系正常的交易磋磨步履，交易具有交易合感性，交易订价服从平允、平允、公允的市集化原则，不会影响公司的孤苦性，不存在毁伤公司和鼓吹利益，终点是中小鼓吹利益的情况。因此，咱们一致痛快将该议案提交公司第八届董事会第十次会议进行审议，审议本议案时，关联董事应当磨灭表决。

　　（4）孤苦董事的孤苦见识

　　本次日常关联交易瞻望主要系公司日常磋磨业务所需，交易事项市集化进度高，服从了公开、平允、平允原则，交易事项订价公允，不会毁伤公司颠倒他非关联鼓吹的正当职权，终点是中小鼓吹的利益，不影响上市公司的孤苦性，公司也不会对关联方酿成依赖。咱们痛快该议案并将痛快该议案提交公司鼓吹大会审议。

　　（5）该议案尚需提交公司鼓吹大会审议，关联鼓吹阿拉尔市统众国有本钱投资运营（集团）有限连累公司将在鼓吹大会上对本议案磨灭表决。

　　（二）上次日常关联交易的瞻望和践诺情况

　　单元：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易瞻望金额和类别

　　笔据2023年1-10月公司发生的关联交易情况，结合公司2024年磋磨预测，瞻望2024年发生的与各关联方的日常关联交易如下：

　　单元：万元

　　■

　　注：2023年1月-10月已发生金额为财务部门初步核算数据，数据未经审计。

　　二、关联方先容和关联关系

　　（一）新疆坐褥树立兵团第一师供销（集团）有限公司

　　1.基本情况

　　单元称号：新疆坐褥树立兵团第一师供销（集团）有限公司

　　法定代表东谈主：侯小龙

　　注册本钱：东谈主民币17，307.00万元

　　公司类型：有限连累公司（国有控股）

　　注册地：新疆阿拉尔市秋收大路新好意思小区1号楼

　　磋磨范围：农用农药（除剧毒）批发、谈路往常货品运载。农副家具、化肥、日用杂品、农用薄膜、金属材料、农用机械及配件、五金交电、化工家具、润滑油、建筑材料、摩托车、粮棉油加工机械、棉机家具、装束遮拦材料、皮棉、棉花功能促进剂、大批元素水溶性肥料、滴灌带销售；肥料制造、销售；合成复合肥料、微滴灌肥技俩、混配复合肥料制造、销售；仓储作事、废旧物质回收、吊车作事；物业作事、房屋租出；边境小额贸易。自营和代理各样商品和时刻的出进口业务﹙国度限制公司磋磨或退却出进口的商品和时刻除外﹚。（照章须经批准的技俩，经辩论部门批准后方可开展磋磨步履）。

　　2.关联关系：受团结母公司限制

　　（二）阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司

　　1.基本情况

　　单元称号：阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司

　　法定代表东谈主：白宏本

　　注册本钱：东谈主民币20，000.00万元

　　公司类型：有限连累公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）

　　注册地：新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1-400室

　　磋磨范围：自来水坐褥与供应；各样工程树立步履；浑水处理颠倒再生利用；水混浊治理；市政设施治理；水资源治理；阀门和旋塞销售；末端计量开辟销售；往常机械开辟装配作事；工程治理作事；固体废料治理；时刻作事、时刻开发、时刻洽商、时刻交流、时刻转让、时刻扩充；生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；泥土与肥料的复混加工；水环境混浊防治作事；建筑装束、水暖管谈零件颠倒他建筑用金属成品制造；五金家具批发；五金家具零卖；建筑材料销售；灌溉作事；合成材料销售（照章须经批准的技俩，经辩论部门批准后方可开展磋磨步履）

　　2.关联关系：受团结母公司限制

　　（三）南疆动力（集团）有限连累公司

　　1.基本情况

　　单元称号：南疆动力（集团）有限连累公司（曾用名：新疆坐褥树立兵团第一师电力有限连累公司）

　　法定代表东谈主：陈新民

　　注册本钱：东谈主民币126，063.00万元

　　公司类型：有限连累公司（国有控股）

　　注册地：新疆阿拉尔市幸福路南406号

　　磋磨范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭坐褥及销售（限分支机构磋磨）。物业治理；热力坐褥及销售；机电开辟装配，调试；内陆水域衍生；清楚装配；电器件购销；供热颠倒管谈联想、维修、调试、装配；房屋租出；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑装配。（照章须经批准的技俩，经辩论部门批准后方可开展磋磨步履）。

　　2.关联关系：受团结母公司限制

　　（四）新疆坐褥树立兵团第一师棉麻有限连累公司

　　1.基本情况

　　单元称号：新疆坐褥树立兵团第一师棉麻有限连累公司

　　法定代表东谈主：沈云锋

　　注册本钱：东谈主民币3，469.35万元

　　经济性质：有限连累公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）

　　注册地：新疆阿拉尔市二团新井子镇旺盛西街（阿拉尔市鹏达棉业有限连累公司院内1-3号办公室）

　　磋磨范围：一般技俩：棉、麻销售；棉花培育；棉花加工；棉花收购；农家具的坐褥、销售、加工、运载、贮藏颠倒他辩论作事；往常货品仓储作事（不含危急化学品等需许可审批的技俩）；非食用农家具初加工；食用农家具初加工；未经加工的坚果、干果销售；电子家具销售；国内货品运载代理；住房租出；非居住房地产租出；日用百货销售（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展磋磨步履）。

　　2.关联关系：受团结母公司限制

　　（五）新疆天山雪食物有限连累公司

　　1.基本情况

　　单元称号：新疆天山雪食物有限连累公司

　　法定代表东谈主：宋全新

　　注册本钱：东谈主民币3，000.00万元

　　经济性质：有限连累公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）

　　注册地：新疆阿拉尔市1号工业园区南泥湾大路以南沙河北路以东

　　磋磨范围：水稻、大米收购、加工、销售；生果成品（生果干成品）、炒货食物及坚果成品（烘炒类）的加工、销售（仅限分支机构磋磨）；出进口贸易；水稻培育；干果、坚果收购；开展边境小额贸易出进口业务，场所租出。食物销售（仅销售预包装食物）；农副家具销售；食粮收购；谷物销售；棉、麻销售；豆及薯类销售；未经加工的坚果、干果销售；农家具的坐褥、销售、加工、运载、贮藏颠倒他辩论作事（照章须经批准的技俩，经辩论部门批准后方可开展磋磨步履）。

　　2.关联关系：受团结母公司限制

　　（六）阿拉尔新农乳业有限连累公司

　　1.基本情况

　　单元称号：阿拉尔新农乳业有限连累公司

　　法定代表东谈主：路全

　　注册本钱：东谈主民币70，200.00万元

　　经济性质：有限连累公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）

　　注册地：新疆阿拉尔市经济时刻开发区中小企业创业园

　　磋磨范围：鲜牛乳收购及销售；牛乳成品加工及销售；种畜磋磨；牲口衍生；出进口贸易磋磨；边境小额出口贸易；酒类磋磨；食物坐褥；酒成品坐褥；农家具的坐褥、销售、加工、运载、贮藏颠倒他辩论作事；生鲜乳谈路运载；草培育；草及辩论成品销售；运载货品打包作事；谈路货品运载（不含危急货品）；食物磋磨；簇新生果批发；簇新生果零卖；未经加工的坚果、干果销售；饲料坐褥；饲料原料销售；肥料坐褥；肥料销售；生物有机肥料研发；食用菌培育；蔬菜培育；簇新蔬菜批发；簇新蔬菜零卖（照章须经批准的技俩，经辩论部门批准后方可开展磋磨步履）。

　　2.关联关系：因新农乳业公司股权转让事宜，原新农乳业公司董事长谭路平先生系公司监事，性交笔据《股票上市法则》限定的在畴昔12个月内上市公司关联当然东谈主担任董事的，除上市公司、控股子公司及限制的其他主体除外的法东谈主，故新农乳业颠倒控股子公司属于股权转让后公司的关联方。

　　三、关联交易主要内容和订价政策

　　公司对2024年度瞻望的日常关联交易主要为向关联东谈主采购商品、提供劳务或销售商品、提供劳务。公司与上述关联方所进行的关联交易均系公司基于日常坐褥磋磨需要而发生的日常磋磨步履，交易以自觉、对等、互惠互利、公允的原则进行，与上述关联方发生的关联交易的订价服从平允、平允、等价、有偿等市集原则。

　　四、关联交易主义和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联方发诞辰常关联交易，是公司正常坐褥磋磨需要，故意于充分利用各方的上风资源，阐发协同效应，提高公司竞争力，公司与关联方发生的销售、采购合乎必要性、合感性。

　　（二）关联交易的捏续性

　　公司与关联方保捏较为踏实的勾通关系，在公司的坐褥磋磨踏实发展的情况下，公司与辩论关联方之间的关联交易将捏续存在。

　　（三）关联交易的公允性

　　公司与关联方之间的关联交易均服从协商一致、平允交易的原则，订价公允合理，不存在毁伤公司及公司鼓吹尤其是中小鼓吹利益的情况，不会对公司的财务情景、磋磨效率产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易对关联方酿成依赖。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：600359        证券简称：新农开发       公告编号：2023-065号

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司

　　对于续聘管帐师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪恶纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和圆善性承担个别及连带连累。

　　迫切内容教唆：

　　●  拟聘任的管帐师事务所称号：大信管帐师事务所（稀奇往常结伙）（以下简称“大信”）

　　一、拟聘任管帐师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信管帐师事务所（稀奇往常结伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为稀奇往常结伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在寰球设有32家分支机构，在香港建树了分所，并于2017年发起建树了大信海外管帐收罗，现在领有好意思国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家收罗成员所。大信是我国最早从事证券作事业务的管帐师事务所之一，首批获取H股企业审计履历，领有近30年的证券业务从业训戒。

　　2.东谈主员信息

　　首席结伙东谈主为谢泽敏先生。扫尾2022年12月31日，大信从业东谈主员总和4027东谈主，其中结伙东谈主166东谈主，注册管帐师948东谈主。注册管帐师中，跳跃500东谈主签署过证券作事业务审计阐述注解。

　　3.业务信息

　　2022年度业务收入15.78亿元，为跳跃10，000家公司提供作事。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均金钱额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要散播于制造业、信息传输软件和信息时刻作事业、电力热力燃气及水坐褥和供应业、科学商量和时刻作事业、水利环境和众人设施治理业。本公司同业业上市公司审计客户4家。

　　4.投资者保护智力

　　奇迹保障累计抵偿名额和计提的奇迹风险基金之和跳跃2亿元，奇迹风险基金计提和奇迹保障购买合乎辩论限定。

　　5.诚信记录

　　近三年因执业步履受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督治理步骤16次、自律监管步骤3次和治安贬责0次。40名从业东谈主员近三年因执业步履受到刑事处罚0次、行政处罚6东谈主次、监督治理步骤29东谈主次和自律监管步骤7东谈主次。

　　（二）技俩成员信息

　　1.基本信息

　　拟署名技俩结伙东谈主：郭春俊

　　领有注册管帐师执业禀赋。2007年景为注册管帐师，2010年启动从事上市公司和挂牌公司审计，2014年启动在本所执业。2020年启动为新农开发提供审计作事。近三年签署的上市公司审计阐述注解有新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司、新疆汇嘉期间百货股份有限公司。未在其他单元兼职。

　　拟署名注册管帐师：李泓斌

　　领有注册管帐师执业禀赋。2018年景为注册管帐师，2015年启动在大信执业。2019年启动为新农开发提供审计作事。近三年签署的上市公司审计阐述注解有新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司。

　　技俩质料复核东谈主员：刘会锋

　　领有注册管帐师执业禀赋。2004年景为注册管帐师，2004年启动从事上市公司审计，2019年启动在大信执业，2022年启动为新农开发提供审计作事。具有多年证券业务作事训戒，经办过多家上市公司的审计业务，近三年复核的上市公司审计阐述注解有：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投动力发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司等公司2020-2022年度审计阐述注解。未在其他单元兼职。

　　2.诚信记录

　　拟署名技俩结伙东谈主、署名注册管帐师及质料复核东谈主员近三年未受到刑事处罚、证监会及派出机构、行业摆布部门的行政处罚、监督治理步骤，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管步骤、治安贬责的情况。

　　3.孤苦性

　　拟署名技俩结伙东谈主、署名注册管帐师及质料复核东谈主员不存在违抗《中国注册管帐师奇迹谈德守则》对孤苦性要求的情形，未捏有和买卖公司股票，也不存在影响孤苦性的其他经济利益，依期轮流合乎限定。

　　（三）审计收费

　　审计收费订价原则：笔据本公司的业务规模、所处行业和管帐处理复杂进度等多方面身分，并笔据本公司年报审计需配备的审计东谈主员情况和参加的职责量以及事务所的收费圭臬确定最终的审计收费。

　　2022年度审计用度为115万元，其中，财务阐述注解审计用度为85万元、里面限制审计用度为30万元。公司董事会提请鼓吹大会授权公司治理层笔据2023年公司审计职责量和市集价钱情况与审计机构协商确定审计用度并签署辩论作事契约等事项。

　　二、拟续聘管帐事务所履行的要领

　　（一）审计委员会审议见识

　　公司董事会审计委员会对大信管帐师事务所（稀奇往常结伙）的基本情况、执业禀赋、专科胜任智力、投资者保护智力、孤苦性和诚信情景等进行了充分了解和审查，以为其具备证券从业履历和为上市公司提供审计作事的训戒与智力，在担任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构期间，无意服从《中国注册管帐师孤苦审计准则》，孤苦、客不雅、平允地完成各项审计职责，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证审计职责的都集性，公司董事会审计委员会痛快续聘信永中庸管帐师事务所（稀奇往常结伙）所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并痛快将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）孤苦董事的事先招供情况和孤苦见识

　　孤苦董事事先招供见识：公司拟续聘的大信管帐师事务所（稀奇往常结伙）具备为公司提供审计的执业禀赋，具有为公司提供审计作事的专科胜任智力、投资者保护智力及孤苦性，诚信情景精湛，无意知足公司2023年度审计职责要求，不存在毁伤公司及公司全体鼓吹利益的情况。咱们一致痛快将该议案提交公司董事会审议。

　　孤苦董事孤苦见识：大信管帐师事务所（稀奇往常结伙）具备为公司提供审计的执业禀赋，具有为公司提供审计作事的专科胜任智力、投资者保护智力及孤苦性，诚信情景精湛，无意知足公司2023年度审计职责要求。公司续聘大信管帐师事务所（稀奇往常结伙）为公司2023年度管帐师事务所的方案要领合乎《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所治理办法》《公司礼貌》等辩论限定，不存在毁伤公司及公司全体鼓吹利益的情形。咱们痛快公司续聘大信管帐师事务所（稀奇往常结伙）为公司2023年度财务报表审计机构和里面限制审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年12月11日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》，痛快公司续聘大信管帐师事务所（稀奇往常结伙）为公司2023年度审计机构。

　　（四）本次聘任管帐师事务所事项尚需提交公司鼓吹大会审议，并自公司鼓吹大会审议通过之日起收效。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：600359         证券简称：新农开发      公告编号：2023-066号

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司

　　对于追加证据2023年度为控股子公司

　　提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪恶纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和圆善性承担法律连累。

　　迫切内容教唆：

　　●资助对象：新疆阿拉尔新农甘草产业有限连累公司（以下简称“新农甘草”）、新农发产业投资治理有限公司（以下简称“新农发”）

　　●履行的审议要领：本次财务资助事项仍是公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交鼓吹大会审议。

　　一、财务资助事项概述

　　为知足公司控股子公司资金盘活及日常磋磨需要，充分阐发公司合座规模上风，经公司2023年12月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《对于追加证据2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》，董事会痛快向控股子公司追加财务资助事宜。具体情况如下：

　　单元：万元

　　■

　　该议案尚需提交鼓吹大会审议。

　　二、财务资助对象的基本情况：

　　财务资助对象一：

　　单元称号：新疆阿拉尔新农甘草产业有限连累公司

　　注册地点：新疆阿拉尔市阿拉尔经济时刻开发区中小企业园新越路388号

　　法定代表东谈主：马海涛

　　磋磨范围：甘草培育、加工、甘草收购、销售、出进口；甘草药品、食物、食物添加剂、保健食物、兽药、化妆品索取物、甘草浸膏（粉）、甘草酸单铵盐、甘草甜味素（R-19、R-21）、甘草流浸膏、甘草抗氧物（甘草黄酮）、甘草霜、甘草酸一钾、甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺的研发、坐褥、销售、出进口；民族药、沙生植物索取物及衍生物、红枣浸膏的研发、坐褥、销售。（照章须经批准的技俩，经辩论部门批准后方可开展磋磨步履）

　　财务资助对象最近一年及一期主要财务主义

　　单元：万元

　　■

　　新农甘草的信用等第精湛，不存在被列入失信被践诺东谈主的情况。

　　财务资助对象二：

　　单元称号：新农发产业投资治理有限公司

　　注册地点：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路006号创业A2-4号商铺

　　法定代表东谈主：赵占军

　　磋磨范围：树立技俩投资、交易贸易投资；训导、旅游房产基础设施投资颠倒洽商作事；实业投资、风险投资、助贷洽商作事；个东谈主投资答理、房地产典质贷款洽商作事；在建工程技俩贷款及短期垫资洽商作事；棉花培育；蔬菜培育；草培育；农家具的坐褥、销售、加工、运载、贮藏颠倒它辩论作事；农副家具销售；牲口销售；林业家具销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器开辟销售；食物磋磨（仅销售预包装食物）；食物添加剂销售；簇新蔬菜批发；簇新生果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料坐褥；中草药培育；汇集（含采伐、移植）国度重心保护野生植物；农作物种子磋磨；牲口饲养；低级农家具收购（照章须经批准的技俩，经辩论部门批准后方可开展磋磨步履）

　　财务资助对象最近一年及一期主要财务主义

　　单元：万元

　　■

　　新农发的信用等第精湛，不存在被列入失信被践诺东谈主的情况。

　　三、财务资助风险分析及风控步骤

　　本次财务资助是为了知足公司控股子公司的日常磋磨资金需要，撑捏其业务发展，且本次财务资助对象均为公司的控股子公司，公司对其具有践诺的限制和影响，无意对其实施灵验的业务、资金治理和风险限制，确保公司资金安全。本次财务资助不会对公司磋磨情况组成紧要影响，合乎辩论法律律例和公司礼貌的限定，不存在毁伤公司及公司鼓吹、终点是中小鼓吹利益的情形。公司将严格把控被资助对象的磋磨及资金治理，实时对财务资助款项的使用进行追踪治理，法度其资金的使用，确保资金安全。

　　四、董事会见识

　　本次追加证据财务资助的对象为公司全资子公司，公司无意对其业务、财务、资金治理等方面实施灵验的风险限制，本次追加证据的财务资助事项不会对公司的日常磋磨产生影响，不会毁伤公司及全体鼓吹、终点是中小鼓吹的利益。

　　五、孤苦董事见识

　　公司孤苦董事发表了孤苦见识：公司在不影响自己正常坐褥磋磨步履的情况下，使用自有资金向控股子公司提供财务资助，不存在毁伤公司及鼓吹利益的情形，终点是中小鼓吹利益的情形，全体孤苦董事痛快公司使用自有资金向控股子公司提供财务资助。

　　六、累计提供财务资助金额及过时金额

　　扫尾本公告流露日，公司为控股子公司提供财务资助余额为32，265.71万元，占公司最近一期经审计净金钱的比例为54.85%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单元提供财务资助的情形，不存在过时未收回的情形。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：600359        证券简称：新农开发     公告编号：2023-067号

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司对于2024年度瞻望为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪恶纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和圆善性承担个别及连带连累。

　　迫切内容教唆：

　　●被担保东谈主称号：新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司（以下简称“新农开发”或“公司”）的全资子公司新农发产业投资治理有限公司（以下简称“新农发”）

　　●本次瞻望担保金额及已践诺为其提供的担保余额：瞻望担保总额度1亿元。扫尾现在，公司未对其提供担保。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保过时的累计数目：无过时担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）单元基本情况

　　为知足公司控股子公司坐褥磋磨的需要，笔据其业务需求，公司瞻望2024年度为控股子公司提供1亿元贷款担保额度。为提供方案效率，授权公司董事长或其授权东谈主士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署辩论业务文献，公司董事会不再逐笔酿成决议。

　　（二）担保事项履行的审议要领

　　2023年12月11日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《对于2024年度瞻望为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交鼓吹大会审议。

　　二、被担保东谈主基本情况

　　被担保东谈主：新农发产业投资治理有限公司

　　注册地点：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路006号创业A2-4号商铺

　　法定代表东谈主：赵占军

　　磋磨范围：树立技俩投资、交易贸易投资；训导、旅游房产基础设施投资颠倒洽商作事；实业投资、风险投资、助贷洽商作事；个东谈主投资答理、房地产典质贷款洽商作事；在建工程技俩贷款及短期垫资洽商作事；棉花培育；蔬菜培育；草培育；农家具的坐褥、销售、加工、运载、贮藏颠倒它辩论作事；农副家具销售；牲口销售；林业家具销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器开辟销售；食物磋磨（仅销售预包装食物）；食物添加剂销售；簇新蔬菜批发；簇新生果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料坐褥；中草药培育；汇集（含采伐、移植）国度重心保护野生植物；农作物种子磋磨；牲口饲养；低级农家具收购（照章须经批准的技俩，经辩论部门批准后方可开展磋磨步履）

　　被担保东谈主与公司的关系：本公司全资子公司

　　被担保东谈主最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单元：万元

　　■

　　三、担保契约的主要内容

　　瞻望担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以公司与辩论金融机构签署的担保契约为准。公司现在尚未确定担保契约内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条件将在上述范围内，由具体合同约定。

　　四、担保的必要性和合感性

　　为知足控股子公司在磋磨过程中的融资需求，促进其健康捏续发展，公司为其在金融机构央求的贷款提供担保，合乎其磋磨发展需要，合乎公司及全体鼓吹利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，子公司磋磨情景踏实，资信情景精湛，公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的捏续磋磨智力，不存在毁伤公司及全体鼓吹利益的情形。

　　五、董事会见识

　　公司董事会以为：为知足公司磋磨发展需要和日常融资需求，故意于提高公司日常治理方案效率，保证公司有迷漫的资金着手，本次公司拟为全资子公司提供的担保风险可控，不存在毁伤公司和鼓吹终点是中小鼓吹利益的情形，该担保事项未违抗辩论法律律例及《公司礼貌》的辩论限定。

　　六、孤苦董事的孤苦见识

　　公司孤苦董事发表如下见识：经核查，2024年公司为各子公司瞻望提供的担保额度，是为知足公司及各子公司畴昔十二个月融资需求以及知足正常开发业务的开展，确保公司各业务板块坐褥磋磨的捏续、慎重发展，公司承担的担保风险可控。该议案波及的担保均合乎辩论法律律例的限定，表决要领正当，不存在毁伤公司及鼓吹终点是中小鼓吹利益的情形。咱们一致痛快该项议案。

　　七、累计对外担保数目及过时担保的数目

　　截止本公告日，公司未向控股子公司提供担保，公司也不存在无过时担保事项。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：600359    证券简称：新农开发           编号：2023－069号

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司

　　对于变嫌董事会有意委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪恶纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和圆善性承担法律连累。

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《对于增补董事会有意委员会委员的议案》《对于变嫌审计委员会委员的议案》。

　　笔据《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司孤苦董事治理办法》等辩论限定以及公司践诺情况，公司第八届董事会有意委员会作出如下变嫌：

　　原有意委员会组成情况：

　　■

　　现有意委员会组成情况：

　　■

　　上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：600359       证券简称：新农开发     公告编号：2023-071号

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司

　　对于为关联方提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪恶纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和圆善性承担个别及连带连累。

　　迫切内容教唆：

　　●  被担保东谈主称号：南疆动力（集团）有限连累公司（以下简称“南疆动力”）（历史称号：新疆坐褥树立兵团第一师电力有限连累公司）

　　●  担保金额及已践诺为其提供的担保余额：新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司（以下简称“公司”）累计为南疆动力提供担保金额为19，957.00万元，扫尾本公告日，为其提供的担保余额为12，188.99万元。

　　●  反担保情况：公司与贷款银行签署担保契约时，均与南疆动力签署《信用反担保合同》

　　●  对外担保过时的累计数目：公司无过时对外担保

　　一、担保进展情况概述

　　公司第六届董事会第二十六次会议和2018年第五次临时鼓吹大会审议通过了《对于与新疆坐褥树立兵团第一师电力有限连累公司彼此提供担保暨关联交易的议案》，痛快公司向关联方南疆动力提供1.5亿元银行贷款担保额度，且南疆动力向公司提供反担保。

　　在上述审议通过的担保名额，公司于2019年1月24日与国度开发银行新疆维吾尔自治远离行签署了《国度开发银行保证合同》，为南疆动力向国度开发银行贷款提供7，275.00万元连带连累保证。同期，公司与南疆动力签署《信用反担保合同》。

　　扫尾本公告流露日，公司为南疆动力提供贷款担保余额为1，472.50万元。

　　公司第七届董事会第十四次会议和2021年第一次临时鼓吹大会审议通过了《对于与新疆坐褥树立兵团第一师电力有限连累公司彼此提供担保暨关联交易的议案》，痛快公司向关联方南疆动力提供3亿元银行贷款担保额度，且南疆动力向公司提供反担保。

　　在上述审议通过的担保名额，公司于2021年5月26日与交通银行股份有限公司签署了《保证合同》，为南疆动力向交通银行股份有限公司9，600.00万元贷款提供连带连累保证。同期，公司与南疆动力签署信用反担保合同。公司于2021年11月30日与国度开发银行新疆维吾尔自治远离行签署了《国度开发银行保证合同》，为南疆动力向交通银行股份有限公司3，082.00万元贷款提供连带连累保证。同期，公司与南疆动力签署信用反担保合同。

　　扫尾本公告流露日，公司为南疆动力提供的上述贷款担保余额为10，716.49万元。

　　二、被担保东谈主基本情况

　　被担保东谈主的称号：南疆动力（集团）有限连累公司（历史称号：新疆坐褥树立兵团第一师电力有限连累公司）

　　注册地点：新疆阿拉尔市幸福路南406号

　　法定代表东谈主：陈新民

　　磋磨范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭坐褥及销售（限分支机构磋磨）。物业治理；热力坐褥及销售；机电开辟装配，调试；内陆水域衍生；清楚装配；电器件购销；供热颠倒管谈联想、维修、调试、装配；房屋租出；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑装配。（照章须经批准的技俩，经辩论部门批准后方可开展磋磨步履）

　　扫尾2022年12月31日，南疆动力金钱总额481，781.61万元，欠债总额433，927.92万元，净金钱47，853.69万元；2022年度完了营业收入206，257.40万元，完了净利润-2，144.82万元。

　　扫尾2023年9月30日，南疆动力金钱总额447，951.00万元，欠债总额397，690.00万元，净金钱50，261.00万元；2023年1-9月完了营业收入178，599.00万元，完了净利润3，653.00万元（数据未经审计）。

　　经公司核实，南疆动力不存在影响偿债智力的紧要或有事项，不属于失信被践诺东谈主。

　　三、累计对外担保数目及过时担保的数目

　　扫尾本公告流露日，公司及控股子公司对外担保余额为30，188.99万元，其中本公司对南疆动力担保余额为12，188.99万元，对外担保余额占公司最近一期经审计净金钱的比例为51.33%；

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：600359         证券简称：新农开发     公告编号：2023-061号

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司

　　八届十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪恶纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和圆善性承担法律连累。

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年12月11日以通信的神色召开，会议奉告会通议材料于2023年12月5日以通信神色发出。会议应出席董事7东谈主，践诺出席董事7东谈主。会议的奉告、召开、表决要领合乎辩论法律律例以及《公司礼貌》的限定。会议以记名投票表决神色审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《对于新增关联方并追加变嫌2023年过活常关联交易金额瞻望的议案》；

　　表决间隔：5票痛快；0票反对；0票弃权。关联董事汪芳女士为公司控股鼓吹阿拉尔市统众国有本钱投资运营（集团）有限连累公司财务总监，关联董事张晓霞女士为公司控股鼓吹阿拉尔市统众国有本钱投资运营（集团）有限连累公司财务治理部部长，审议此项议案时两名关联董事磨灭表决。此项议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

　　详见同日流露在上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司对于新增关联方及追加2023年过活常关联交易瞻望的公告》（公告编号：2023-063号）。

　　二、审议通过《对于2024年过活常关联交易瞻望的议案》；

　　表决间隔：5票痛快；0票反对；0票弃权。关联董事汪芳女士为公司控股鼓吹阿拉尔市统众国有本钱投资运营（集团）有限连累公司财务总监，关联董事张晓霞女士为公司控股鼓吹阿拉尔市统众国有本钱投资运营（集团）有限连累公司财务治理部部长，审议此项议案时两名关联董事磨灭表决。此项议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

　　详见同日流露在上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司对于2024年过活常关联交易瞻望的公告》（公告编号：2023-064号）。

　　三、审议通过《对于续聘管帐师事务所的议案》；

　　公司董事会痛快续聘大信管帐师事务所（稀奇往常结伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。此项议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

　　表决间隔：7票痛快；0票反对；0票弃权。

　　详见同日流露在上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司对于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2023-065号）。

　　四、审议通过《对于追加证据2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》；

　　公司董事会痛快追加2023年度为控股子公司提供财务资助事宜，用于治理控股子公司磋磨资金枯竭的需求。此项议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

　　表决间隔：7票痛快；0票反对；0票弃权。

　　详见同日流露在上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司对于追加证据2023年度为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-066号）。

　　五、审议通过《对于2024年度为控股子公司提供财务资助的议案》；

　　公司董事会痛快2024年度为控股子公司提供财务资助事宜，治理控股子公司磋磨资金枯竭的需求。此项议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

　　表决间隔：7票痛快；0票反对；0票弃权。

　　详见同日流露在上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司对于瞻望2024年度为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-067号）。

　　六、审议通过《对于公司2024年度贷款策画的议案》；

　　公司董事会痛快授权公司磋磨层笔据公司资金需求，在贷款批准额度内决定具体贷款事宜，并当令择机向银行央求贷款。此项议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

　　表决间隔：7 票痛快；0票反对；0票弃权。

　　七、审议通过《对于2024年度瞻望为控股子公司提供担保的议案》；

　　公司董事会痛快公司笔据子公司磋磨发展需要和日常融资需求，在贷款批准额度内办理具体业务及签署辩论业务文献，公司董事会不再逐笔酿成决议。此项议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

　　表决间隔：7票痛快；7票反对；7票弃权。

　　详见同日流露在上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司对于2024年度瞻望为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-068号）。

　　八、审议通过《对于增补董事会有意委员会委员的议案》；

　　笔据中国证监会《上市公司孤苦董事治理办法》辩论限定，公司董事会痛快增补孤苦董事韩路先生担任公司第八届董事会审计委员会委员、薪酬与窥探委员会主任委员；增补张晓霞女士担任公司第八届董事会计谋委员会委员；上述任期至第八届董事会届满之日。

　　表决间隔：7票痛快；0票反对；0票弃权。

　　详见同日流露在上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司对于变嫌董事会有意委员会委员的公告》（公告编号：2023-069号）。

　　九、审议通过《对于变嫌审计委员会委员的议案》；

　　笔据中国证监会《上市公司孤苦董事治理办法》辩论限定，公司董事会痛快由李军华先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期至第八届董事会届满之日。

　　表决间隔：7票痛快；0票反对；0票弃权。

　　详见同日流露在上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司对于变嫌董事会有意委员会委员的公告》（公告编号：2023-069号）。

　　十、审议通过《对于立异〈孤苦董事轨制〉的议案》；

　　笔据中国证监会《上市公司孤苦董事治理办法》辩论限定，公司董事会痛快对《新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司孤苦董事轨制》部分条件进行立异。此项议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

　　表决间隔：7票痛快；0票反对；0票弃权。

　　立异后的《新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司孤苦董事轨制》全文详见公司同日流露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

　　十一、审议通过《对于立异〈审计委员会职责详情〉的议案》；

　　笔据中国证监会《上市公司孤苦董事治理办法》辩论限定，公司董事会痛快对《新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司公司审计委员会职责详情》部分条件进行立异。

　　表决间隔：7票痛快；0票反对；0票弃权。

　　立异后的《新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司审计委员会职责详情》全文详见公司同日流露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

　　十二、审议通过《对于立异〈薪酬与窥探委员会职责详情〉的议案》；

　　笔据中国证监会《上市公司孤苦董事治理办法》辩论限定，公司董事会痛快对《新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司薪酬与窥探委员会职责详情》部分条件进行立异。

　　表决间隔：7票痛快；0票反对；0票弃权。

　　立异后的《新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司薪酬与窥探委员会职责详情》全文详见公司同日流露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。

　　十三、审议通过《对于提请召开2023年第五次临时鼓吹大会的议案》；

　　表决间隔：7票痛快；0票反对；0票弃权。

　　详见同日流露在上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司对于召开2023年第五次临时鼓吹大会的奉告》（公告编号：2023-070）。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：600359         证券简称：新农开发      公告编号：2023-067号

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司

　　对于瞻望2024年度为控股子公司提供财务

　　资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪恶纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和圆善性承担法律连累。

　　迫切内容教唆：

　　●资助对象：新疆阿拉尔新农甘草产业有限连累公司（以下简称“新农甘草”）、新农发产业投资治理有限公司（以下简称“新农发”）、新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、阿拉尔昆岗生物科技有限公司（以下简称“昆岗生物”）。

　　●资助期限：自鼓吹大会审议通过之日起一年内灵验

　　●履行的审议要领：本次财务资助事项仍是公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交鼓吹大会审议。

　　一、财务资助事项概述

　　为了提高资金使用效率，充分阐发公司合座规模上风，缩小资金成本，治理控股子公司部分磋磨资金枯竭的需求，经公司2023年12月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《对于2024年度为控股子公司提供财务资助的议案》，董事会痛快向控股子公司提供财务资助。具体情况如下：

　　单元：万元

　　■

　　本议案尚需提交鼓吹大会审议，本次财务资助期限为自鼓吹大会审议通过之日起一年内灵验。

　　二、被资助对象的基本情况：

　　被资助对象一：

　　单元称号：新疆塔里木河种业股份有限公司

　　注册地点：新疆阿拉尔市南泥湾大路西1865号

　　法定代表东谈主：李军华

　　磋磨范围：各样农作物种子的培养、坐褥及销售；籽棉的收购、加工（限种子棉）（限分公司磋磨）；货品与时刻的出进口；市政绿化工程施工；苗木培育。（照章须经批准的技俩，经辩论部门批准后方可开展磋磨步履）

　　财务资助对象最近一年及一期主要财务主义

　　单元：万元

　　■

　　塔河种业的信用等第精湛，不存在被列入失信被践诺东谈主的情况。

　　塔河种业为公司的控股子公司，公司捏有其98.96%的股权；袁隆平农业高技术股份有限公司捏有其0.95%的股权；阿拉尔市塔里木大学科技开发有限连累公司捏有其0.06%的股权；巴楚县丰和种业发展有限公司捏有其0.03%的股权。

　　鉴于除公司外其他鼓吹未参与塔河种业的践诺运营，且本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有践诺的限制和影响，无意对其实施灵验的业务、资金治理和风险限制，确保公司资金安全。塔河种业的其他鼓吹与公司不存在关联关系，不存在向关联方运输利益的情形，也不存在毁伤公司及鼓吹，终点是中小鼓吹利益的情形。因此，公司为其提供全额财务资助。

　　被资助对象二：

　　单元称号：新疆阿拉尔新农甘草产业有限连累公司

　　注册地点：新疆阿拉尔市阿拉尔经济时刻开发区中小企业园新越路388号

　　法定代表东谈主：马海涛

　　磋磨范围：甘草培育、加工、甘草收购、销售、出进口；甘草药品、食物、食物添加剂、保健食物、兽药、化妆品索取物、甘草浸膏（粉）、甘草酸单铵盐、甘草甜味素（R-19、R-21）、甘草流浸膏、甘草抗氧物（甘草黄酮）、甘草霜、甘草酸一钾、甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺的研发、坐褥、销售、出进口；民族药、沙生植物索取物及衍生物、红枣浸膏的研发、坐褥、销售。（照章须经批准的技俩，经辩论部门批准后方可开展磋磨步履）

　　财务资助对象最近一年及一期主要财务主义

　　单元：万元

　　■

　　新农甘草的信用等第精湛，不存在被列入失信被践诺东谈主的情况，为公司的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。

　　被资助对象三：

　　单元称号：新农发产业投资治理有限公司

　　注册地点：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路006号创业A2-4号商铺

　　法定代表东谈主：赵占军

　　磋磨范围：树立技俩投资、交易贸易投资；训导、旅游房产基础设施投资颠倒洽商作事；实业投资、风险投资、助贷洽商作事；个东谈主投资答理、房地产典质贷款洽商作事；在建工程技俩贷款及短期垫资洽商作事；棉花培育；蔬菜培育；草培育；农家具的坐褥、销售、加工、运载、贮藏颠倒它辩论作事；农副家具销售；牲口销售；林业家具销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器开辟销售；食物磋磨（仅销售预包装食物）；食物添加剂销售；簇新蔬菜批发；簇新生果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料坐褥；中草药培育；汇集（含采伐、移植）国度重心保护野生植物；农作物种子磋磨；牲口饲养；低级农家具收购（照章须经批准的技俩，经辩论部门批准后方可开展磋磨步履）

　　财务资助对象最近一年及一期主要财务主义

　　单元：万元

　　■

　　新农发的信用等第精湛，不存在被列入失信被践诺东谈主的情况，为公司的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。

　　被资助对象四：

　　单元称号：阿拉尔昆岗生物科技有限公司（公司正履行工商注册经过，称号、地址、磋磨范围暂定）

　　被资助对象为公司拟成立的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。

　　三、财务资助风险分析及风控步骤

　　本次财务资助是为了知足公司控股子公司的日常磋磨资金需要，撑捏其业务发展，且本次财务资助对象均为公司的控股子公司，公司对其具有践诺的限制和影响，无意对其实施灵验的业务、资金治理和风险限制，确保公司资金安全。本次财务资助不会对公司磋磨情况组成紧要影响，合乎辩论法律律例和公司礼貌的限定，不存在毁伤公司及公司鼓吹、终点是中小鼓吹利益的情形。公司将严格把控被资助对象的磋磨及资金治理，实时对财务资助款项的使用进行追踪治理，法度其资金的使用，确保资金安全。

　　四、董事会见识

　　公司本次为控股子公司提供财务资助，主要为知足其资金盘活及日常坐褥磋磨的需要，合乎公司合座利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助故意于提高公司合座资金使用效率，缩小财务融资成本，不存在毁伤公司及公司鼓吹、终点是中小鼓吹利益的情形。痛快本次为控股子公司提供财务资助事项，并将事项提请鼓吹大会审议。

　　五、孤苦董事见识

　　公司孤苦董事发表了孤苦见识：公司向控股子公司提供财务资助，主要为治理磋磨资金枯竭需求，武艺项不影响公司的正常坐褥磋磨，不存在毁伤公司及公司鼓吹、终点是中小鼓吹利益的情形。上述提供财务资助步履合乎辩论法律律例及上海证券交易所《股票上市法则》等辩论限定，方案要领正当、灵验。因此，公司孤苦董事痛快本次财务资助事项。

　　六、累计提供财务资助金额及过时金额

　　扫尾本公告日，公司提供财务资助总余额为32，265.71万元，占公司最近一期经审计净金钱的比例为54.85%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单元提供财务资助的情形，不存在过时未收回的情形。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业笼统开发股份有限公司董事会

　　2023年12月12日